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20考研法硕;考前核心要点汇总❶

2019-10-23 14:44:43 604 中国考研网

  一、洗钱罪:1)毒品犯罪2)黑社会性质组织犯罪3)走私犯罪4)恐怖组织犯罪。


  ①侵犯客体:1)金融活动管理秩序2)司法机关查处犯罪的正常活动。


  ②成立“洗钱罪”:


  提供资金帐户


  协助将财产转为现金或金融票据


  成立“洗钱罪” 通过转帐或其他方式协助资金转移


  协助将资金汇往境外


  其他方法掩饰犯罪所得及利益的性质来源。


  毒品犯罪 有共谋——“洗钱罪”论处


  “洗钱罪”(6种) 黑社会性质的组织犯罪


  恐怖组织犯罪


  贪污贿赂犯罪 明知——“洗钱罪”论处


  走私犯罪 无共谋


  金融诈骗犯罪 不知——不构成犯罪


  破坏金融管理秩序犯罪


  ③犯罪主体:自然人、单位(多指银行、其他金融机构、公司、企业等)。


  ④若犯了洗钱罪,窝藏包庇罪,窝藏、收购赃物罪,则只定为“洗钱罪”(包含窝藏、收购)。


  二、侵犯商业秘密罪:违反《不正当竞争法》等法律,侵犯商业秘密,给商业秘密权利人造成“重大损失”。


  ①侵犯客体:1)国家对商业秘密管理制度2)权利人对商业秘密的专用权。


  ②权利人:1)商业秘密所有人2)经许可的商业秘密使用人。


  ③行为方式:


  以“不正当手段”获取权利人秘密


  披露、使用、允许他人使用经“不正当手段”获取的商业秘密(有偿、无偿不限)


  违反约定或有关权利人保守商业秘密的要求,披露、使用、允许他人使用其所掌握的商业秘密


  ④犯罪主体:自然人、单位,表现为:1)竞争对手2)有保密义务人3)第三者。


  ⑤犯罪主观:明知(故意)、应知(疏忽大意的过失)。


  三、合同诈骗罪:以“非法占有”为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财物,数额较大的行为。


  ①侵犯客体:1)合同管理制度2)诚实信用的市场经济秩序3)合同当事人合法权益。


  ②行为方式:


  以虚构单位、冒用他人姓名签定合同


  以伪造、变造、作废票据或其他虚假产权证明作担保


  行为方式 无实际履行能力,先履行部分,以诱骗他人继续签定、履行合同


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